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隆基绿能科技股份有限公司关于以征集资金置换预先已投入募投项目自有资金的布告

admin 2019-06-07 297人围观 ,发现0个评论

  股票代码:601012 股票简称:隆基股份布告编号:临2019-085号

  债券代码:136264 债券简称:16隆基01

  债券代码:113015 债券简称:隆基转债

  隆基绿能科技股份有限公司

  关于以征集资金置换预先已投入募投项目自有资金的布告

  本公司及董事会整体成员确保布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“隆基股份”)本次运用征集资金置换预先已投入征集资金出资项意图自筹资金的金额为公民币549,331,675隆基绿能科技股份有限公司关于以征集资金置换预先已投入募投项目自有资金的布告.01元,契合征集资金到账后6个月内进行置换的相关规则。

  一、征集资金基本状况

  依据中国证券监督办理委员会“证监答应[2019]202号”《关于核准隆基绿能科技股份有限公司配股的批复》核准,隆基股份向到2019年4月8日(股权挂号日)上海证券交易所收市后,在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的隆基股份整体股东,依照每10股配3股的份额配售A股股份,配股价格为4.65元/股,终究本次配股有用认购数量为833,419,462股,征集资金总额387,540.05万元,扣除发行费用4,738.33万元,征集资金净额为382,801.72万元。瑞华会计师事务所(特别一般合伙)已于2019年4月17日就征集资金到位事项进行了审验,并出具了瑞华验字[2019]02360004号《验资陈述》。隆基股份已将征集资金专户存储,并与保荐组织、寄存征集资金的商业银行签署了监管协议。

  二、发行请求文件许诺征集资金出资项目状况

  依据本次隆基绿能科技股份有限公司关于以征集资金置换预先已投入募投项目自有资金的布告配股阐明书,公司本次配股拟征集资金总额不超越39亿元,扣除发行费用后的征集资金净额悉数用于以下项目:

  ■

  注:公司本次配股实践征集资金总额387,540.05万元,扣除相关发行费用后的征集资金净额为382,801.72万元,与拟征集资金总额39亿元的差额部分调整弥补流动资金金额。

  本次征集资金出资项目中宁夏乐叶年产5GW高效单晶电池项目拟经过公司全资子公司宁夏隆基乐叶科技有限公司详细施行,滁州乐叶年产5GW高效单晶组件项目拟经过公司全资子公司滁州隆基乐叶光伏科技有限公司详细施行。

 酉时 本次发行的征集资金到位前,公司可依据本身发展需要并结合商场状况运用自筹资金对征集资金项目进行先期投入,并在征集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实践征集资金低于拟出资项意图实践资金需求总量,公司可依据项意图实践需求,依照相关法规规则的程序对上述项意图征集资金投入金额进行恰当调整,缺乏部分由公司自筹处理。

  三、以自筹资金预先投入征集资金出资项意图状况

  到2019年4月30日,依据瑞华会计师事务所(特别一般合伙)出具的瑞华核字[2019]02360029号《关于隆基绿能科技股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目状况陈述的鉴证陈述》,公司以自筹资金预先投入征集资金出资项意图实践出资额为549,331,675.01元,详细状况如下表所示:

  单位:公民币元

  ■

  四、本次以征集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序

  2019年6月4日,公司第四届董事会2019年第八次会议、第四届监事会2019年第2次会议别离审议经过了《关于以征集资金置换预先已投入募投项目自有资金的方案》,赞同公司运用征集资金5隆基绿能科技股份有限公司关于以征集资金置换预先已投入募投项目自有资金的布告49,331,675.01元置换已预先投入征集资金出资项意图自筹资金,公司独立董事对上述事项宣布了赞赞同见。

  五、专项定见阐明

  (一)会计师事务所鉴证定见

  瑞华会计师事务所(特别一般合伙)已对公司募投项目实践运用自筹资金的状况进行了鉴证,并出具了瑞华核字[2019]02360029号《关于隆基绿能科技股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目状况陈述的鉴证陈述》。以为:上述以自筹资金预先投入征集资金出资项目状况陈述在所有严重方面依照上海证券交易所公布的《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》的有关要求编制。

  (二)独立董事定见

  公司独立董事以为:公司本次征集资金置换的时距离征集资金到账时刻未超越6个月,契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规则;本次征集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与公司征集资金出资项意图施行方案相冲突,不影响征集资金出资项意图正常施行,也不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。公司以自筹资金投入征集资金出资项意图状况现已瑞华会计师事务所(特别一般合伙)鉴证并出具了鉴证陈述,已履行了本次置换事项相应的决策程序。赞同公司以征集资金549,331,675.01元置换已投入征集资金出资项意图自筹资金。

  (三)监事会定见

  公司第四届监事会2019年第2次会议审议经过了《关于以征集资金置换预先已投入募投项目自有资金的方案》,赞同运用征集资金549,331,675.01元置换已预先投入征集资金出资项意图自筹资金。

  (四)保荐人的核对定见

  公司的保荐组织国信证券股份有限公司以为:

  经核对,保荐人以为:公司本次以征集资金公民549,331,675.01元置换公司预先已投入征集资金出资项意图自筹资金公民币549,331,675.01元的事项经公司董事会审议经过,监事会和独立董事宣布了赞赞同见,履行了必要的批阅程序。本次征集资金的运用没有与征集资金出资项意图施行方案相冲突,不影响征集资金出资项意图正常进行,不存在改动或变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。

  保荐人对公司本次以征集资金置换预先已投入征集资金出资项意图自筹资金事项无异议。

  六、备检文件

  1、第四届董事会2019年第八次会议抉择;

  2、第四届监事会2019年第2次会议抉择;

  3、独立董事关于第四届董事会2019年第八次会议相关事项的独立定见;

  4、瑞华会计师事务所(特别一般合伙)关于隆基股份以自筹资金预先投入征集资金出资项目状况陈述的鉴证陈述;

  5、国信证券股份有限公司关于隆基股份以征集资金置换预先已投入征集资金出资项目自筹资金的核对定见。

  特此布告。

  隆基绿能科技股份有限公司

  董事会

  二零一九年六月五日

(责任编辑:DF395)

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